После того как Центральный банк России запустил программу «Знай своего клиента», было замечено, что в России увеличилось количество компаний, работающих по принципу fly-by night.
Центральный банк запустил инструмент по борьбе с контрафактом «Знай своего клиента». Это привело к значительному росту числа открытий новых компаний в России. Об этом сообщил Илья Ясинский начальник департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка. По его словам, речь идет о 1 000 новых компаний в день, что на 15% больше, чем до запуска платформы. Ясинский также отметил, что исследование этих новых предприятий показывает, что примерно половина из них — это компании «fly-by-night».
Он сказал, что, по его мнению, большая часть прироста связана с созданием технических компаний для работы в системе подозрительных транзакций. Каждый день выявляется в общей сложности 500 предприятий и предпринимателей, которые немедленно помещаются в «красную зону».
Ясинский заявил, что платформа быстро реагирует на «фирмы-однодневки» и может поместить любую такую фирму в «красную зону», иногда даже не требуя проведения финансовой операции. Эксперты обращают внимание на платежные данные компаний и клиентов, которые ранее были замечены в проведении подозрительных операций.
Эксперты, как правило, концентрируют свое внимание на платежных реквизитах и любой связи с клиентами, которые ранее были замечены в подозрительных операциях. Ясинский, рассказавший об эффективности системы «Знай своего клиента» для быстрого выявления мошеннических компаний, отметил, что в настоящее время не существует механизма предотвращения повторной регистрации.
Центральный банк ранее заявил, что количество подозрительных транзакций снизилось на 5% по сравнению с прошлым годом.
По данным Центробанка, Антикассовая платформа позволила снизить количество подозрительных транзакций примерно на 80%.