Почти 5000 финансовых учреждений, не заслуживающих доверия, были добавлены в черный список Центрального банка в 2017 году. С 2023 года это число увеличилось более чем на 1000. Эти компании в основном расположены в южной части страны.
В связи с санкциями Российской Федерации значительно вырос спрос на финансовые «прачечные». Центральный банк сообщает о двукратном увеличении числа российских финансовых учреждений. О том, в каких субъектах Российской Федерации чаще всего отмывают деньги, пишет «Акценты».
Газета сообщает, что подпольные финансисты действуют под видом комиссионок, ломбардов, предприятий по скупке и продаже автомобилей. На самом деле речь идет о нелегальных ростовщиках и финансовых пирамидах, или даже «прачечных».
По данным Центробанка, «прачечные», которые получают доход от комиссий и вычитают проценты за проходящие через них деньги, получают свой доход. Илья Ясинский — заместитель начальника департамента финансового мониторинга Центрального банка России. Раньше комиссия составляла менее 10%. Сейчас она составляет 20%. Олег Крылов (заместитель руководителя Росфинмониторинга), рассказал, что кредитование и микрофинансирование — два самых популярных фронта, используемых черными банкирами. Они якобы берут фальшивые кредиты, а затем возвращают их. Таким образом их обвиняют в отмывании средств.
Крылов рассказал, что через ломбарды осуществляется серый импорт драгоценных металлов.
Самыми креативными оказались те, кто использовал криптовалюту для сокрытия денег. Этот метод обеспечивает большую анонимность, чем операции с валютой или золотом.
Самые изобретательные люди — это те, кто использует криптовалюту для отмывания денег.
Акцентов заявил, что большинство нелегальных финансистов проживают в Южном федеральном округе. Лидирует Кубань, где насчитывается более 130 подозрительных фирм.
Много нелегальных финансистов находится в приграничных регионах Казахстана. Например, в Челябинске их 77 человек, в Самаре — 81, а в Омске — 110.
Во всех российских областях, граничащих с Китаем, насчитывается 159 подозрительных компаний. Около половины из них расположены в Хабаровске.