Binance, ведущая криптовалютная биржа, находится под следствием Министерства юстиции США. В апреле сайт начал принимать депозиты, сделанные с помощью российских кредитных карт, и снял лимит в 10 000 евро для россиян.
Министерство финансов США начало расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Сайт подозревается в том, что он используется как способ обойти антироссийские санкции. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на ряд источников, знакомых с ситуацией. Официального заявления о расследовании пока не было.
Агентство сообщает, что Министерство юстиции расследует, были ли нарушены ограничения SWP компанией или кем-либо из ее сотрудников. Также расследуются и другие вопросы, такие как обход санкций, наложенных на Иран.
Пресс-секретарь Binance от своего имени заявил, что компания соблюдает все международные и американские санкции. Он сказал, что биржа придерживается политики «нулевой терпимости» к двойным регистрациям и анонимным личностям, а также скрытым источникам денег. Министерство юстиции не дало комментариев по этому поводу.
Binance объявила, что лимит в 10 000 евро для российских пользователей будет снят. Россияне могут держать на балансе любую сумму, какую захотят. Эти ограничения были введены в апреле 2022 года в рамках пятого пакета санкций ЕС против России.
Binance разрешила своим клиентам делать депозиты с помощью российских кредитных карт или кошельков Qiwi. Ограничения на покупку и продажу россиянами долларов и евро через P2P (что позволяло переводить деньги из России за рубеж) по-прежнему в силе.