Анатолий Легкодимов — гражданин России, который основал криптовалюту Bitzlato. В настоящее время он содержится под стражей в США и, как ожидается, признает свою вину или заключит соглашение со следователями.
Telegram-канал Baza раскрыл новую информацию о гражданине России Анатолии Легкодымове, который владел криптовалютной биржей Bitzlato. Он был арестован властями США в январе. Канал, который ссылается на документы его предварительного слушания, утверждает, что россиянин признает себя виновным в предъявленных обвинениях и достигнет мирового соглашения со следователями. Документы указывают на то, что стороны находятся в процессе предварительных переговоров, в результате чего слушания могут пройти без суда.
Bitzlato, по данным ФБР, использовалась мошенниками, хакерами, вирусом ransomware и другими для отмывания денег. По данным спецслужб, через эту биржу прошло 715 миллионов «грязных криптовалют». Легкодымов обвиняется ФБР в управлении незарегистрированным в США бизнесом по переводу денег, который нарушал законы по борьбе с отмыванием денег.
Считается, что Легкодымов знал, что деньги не являются законными, однако продолжил операцию и не выполнил необходимые процедуры, такие как проверка паспорта клиента. Владелец биржи в своей переписке утверждал, что пользователи мошенничают с поддельными документами. Команда криптобиржи также предупредила Легкодимова, что клиенты Bitzlato были в основном продавцами и покупателями, которые взаимодействовали через «Гидру», ресурс для нелегальных наркотиков.
Ранее телеканал заявлял, что прибытие Легкодымова в Америку может быть частью сделки с ФБР. На данном этапе ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Вполне вероятно, что если он признает себя виновным и заключит соглашение со следователями, дело не дойдет до суда.