Суд вернул на дорасследование дело о «крупнейшей финансовой пирамиде» в Казахстане
Суд вернул прокурору дело о «крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиде» компании Questra World для устранения существенных нарушений. Информацию подтвердили в пресс-службе суда Нур-Султана, передает корреспондент .
«Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана возвратил уголовное дело прокурору города в связи с установлением существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства», — сообщили в пресс-службе городского суда в ответе на запрос журналиста .
Адвокат Коллегии адвокатов города Нур-Султана Сеит Рахманов, защищающий интересы подсудимой гражданки России Ольги Клейнард, пояснил, что его подзащитная заявляет о невиновности.
«Мы считаем, что это не финансовая пирамида и орган следствия не доказал на протяжении пяти лет, что компания является финансовой пирамидой. В материалах дела есть ряд объективных доказательств, свидетельствующих о совершении ими предпринимательской деятельности. Орган следствия опустил это и расследовал дело односторонне, с обвинительным уклоном», — пояснил причины возврата дела Рахманов.
На вопрос журналиста о том, работает ли компания в других странах, адвокат не смог дать однозначного ответа.
Он заявил, что никто из физических лиц не писал заявлений на компанию в правоохранительные органы.
О финансовой пирамиде впервые заговорили еще в 2017 году. Органы внутренних дел 15 марта 2017 года завели уголовное дело в отношении Questra Holdings Inc. Как сообщили в прокуратуре Кызылординской области, для участия в пирамиде некоторые граждане продали свои квартиры.
По уголовному делу к ответственности привлечены четыре человека, в том числе гражданка России Ольга Клейнард, экстрадированная из Беларуси в августе 2020 года. По данным следствия, Ольга Клейнард курировала действия мошенников на территории Казахстана.
По данным стороны обвинения, в результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила миллиард тенге.
Официальный представитель МВД Нурдильда Ораз назвал Questra World «крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамидой».