ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге

В Карагандинской области выявили ОПГ, которая занималась незаконно выписывала фиктивные счета-фактуры без фактического выполнения работ и поставки товаров. Следователи выяснили, что эта ОПГ обманула государство на 537 миллионов тенге, передает  со ссылкой на Комитет финансового мониторинга. 

Сообщается, что ОПГ занималась незаконной деятельностью в Карагандинской области в 2017-2020 годах. 

«Преступная группа из семи человек осуществляла поиск и аренду помещений для мест регистрации, поиск контрагентов-покупателей, а также обналичивание денежных средств в банках второго уровня.

Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности группы составила 537 миллионов тенге. В ходе следствия наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 121,3 миллиона тенге», — говорится в сообщении.

27 декабря 2020 года уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.

Прочтите Это

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button