Компанию с признаками финансовой пирамиды нашли в Актюбинской области

В Актюбинской области выявили компанию с признаками финансовой пирамиды, передает со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию Crowd 1, предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков», — рассказали в ведомстве.  

Следствием установлены следующие виды «пакетов» — белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2499 евро.

«Таким образом организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 217, части 1 УК», — добавили в АФМ.

Напомним, ранее сотрудники территориального департамента АФМ по Акмолинской области начали досудебное расследование в отношении компании River Coins Limited по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года. Следствием было установлено, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков.