Банковская тайна открывается — вице-министр о регулировании мобильных переводов

Вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал, какие операции с мобильными переводами будут считаться подозрительными, передает корреспондент .

Норма, обязывающая банки второго уровня передавать в органы государственных доходов сведения о мобильных платежах и переводах граждан, прописана в законе «О введении в действие Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», который сегодня приняли депутаты Сената.

Поправки относятся к планам по регулированию мобильных переводов.

«Если вы эпизодически получаете деньги на свой день рождения, к примеру, от своих родственников, то в эту систему управления рисков вы никак не попадаете. Если у вас день рождения будет каждый день и по пять раз, тогда это будет подозрительно. (…) Банковская тайна в этой части для налоговых органов открывается«, — сообщил Султангазиев в кулуарах Сената после принятия закона.

Он пояснил, что вычислять и проверять недобросовестных предпринимателей планируют с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, сегодня депутаты Сената приняли закон, который вводит понятие «мобильные платежи», это мобильные переводы в качестве оплаты товаров и услуг. За них предприниматели теперь будут платить налоги.